9月19日，公司在西安召開了2024年度股東會(huì)及七屆六次、八屆一次董事會(huì)會(huì)議。會(huì)議由公司黨委書記、董事長楊海東主持。
七屆六次董事會(huì)審議通過了《關(guān)于公司規(guī)章制度制定管理辦法的議案》《關(guān)于鋅基復(fù)合材料研發(fā)制備與產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目引戰(zhàn)設(shè)立合資公司的議案》《關(guān)于劉家坪銅礦深部探礦工程的議案》等11項(xiàng)涉及基本管理制度、引戰(zhàn)合作、資產(chǎn)融資、環(huán)保治理方面的議案。
2024年度股東會(huì)審議批準(zhǔn)了《2023年度董事會(huì)工作報(bào)告》《2023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》《關(guān)于2024年度固定資產(chǎn)投資計(jì)劃的議案》《關(guān)于鈣及鈣基新材料項(xiàng)目的議案》《關(guān)于電子級硫酸項(xiàng)目引戰(zhàn)設(shè)立合資公司的議案》等18項(xiàng)涉及戰(zhàn)略發(fā)展、投資引戰(zhàn)、增信融資方面的議案。會(huì)議選舉楊海東、王瑜、宋小良、曾德成、拓劉毅、鄭海山、張旭宇、劉進(jìn)瓊、路延忠為公司第八屆董事會(huì)成員。
八屆一次董事會(huì)審議通過了《關(guān)于選舉漢中鋅業(yè)有限責(zé)任公司第八屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員人選的議案》《關(guān)于聘任公司經(jīng)理層成員及其他高級管理人員的議案》《關(guān)于公司經(jīng)理層成員崗位聘任協(xié)議、2024年-2025年任期經(jīng)營業(yè)績目標(biāo)責(zé)任書和2024年度經(jīng)營業(yè)績目標(biāo)責(zé)任書簽訂的議案》，并選舉楊海東為公司第八屆董事會(huì)董事長。
公司監(jiān)事會(huì)成員及公司部分高管列席會(huì)議。
（公司辦公室 王珂）